Министарство правде САД-а оптужило је девет особа за управљање две одвојене понзи шеме криптовалута.
ИцомТецх и Форцоунт су промовисани као компаније за рударење и трговину криптовалутама, а купцима је обећано да ће свакодневно видети приносе и удвостручити своје инвестиције у року од шест месеци. У стварности, ниједна компанија се није бавила рударством или трговином, у складу Министарству правде. Уместо тога, оснивачи и промотери шема су наводно користили средства инвеститора да плате другим жртвама и промовишу компаније.
Давид Кармона, Марко Руиз Очоа, Мозес Валдез, Хуан Арелано, Дејвид Бренд и Густаво Родригез оптужени су за заверу да почине жичану превару у вези са ИцомТецхом, док су Френсисли да Силва, Хуан Такури и Антонија Перез Ернандез оптужени за жичану превару и заверу ради склапања жичне везе превара док је радио за Форцоунт.
Промотери су организовали раскошне изложбе широм САД како би намамили жртве, појавиле су се у скупим аутомобилима и луксузној одећи, наводи се у оптужници. Такође су тврдили да ће њихови дигитални токени, познати као „Ицомс“ и „Миндекцоин“, једног дана вредети значајан износ. У стварности, они су у суштини били безвредни, саопштило је Министарство правде.
У 2018. години, када су жртве почеле да покушавају да повуку средства, или наводно нису биле у могућности да добију своја улагања или су се суочиле са кашњењима и скривеним накнадама.
„Са ове две оптужнице, ова канцеларија шаље поруку свим преварантима са криптовалутама: долазимо по вас“, рекао је Демијан Вилијамс, амерички тужилац Јужног округа Њујорка, у изјави. „Крађа је крађа, чак и када је обучена у жаргону криптовалуте.
